پول‌شویی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نشانی وب
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
[[پول‌شویی]] <small>(به عربی: غَسْلُ الْأَمْوال)</small> فعالیتی اقتصادی است که طی آن درآمدهای حاصل از راه‌های غیرقانونی یا غیرشرعی به دارایی‌های به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل می‌شوند. در انگلیسی به آن (<small>Money laundering )</small> گفته می‌شود.  
[[پول‌شویی]] <small>(به عربی: غَسْلُ الْأَمْوال)</small> فعالیتی اقتصادی است که طی آن درآمدهای حاصل از راه‌های غیرقانونی یا غیرشرعی به دارایی‌های به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل می‌شوند. در انگلیسی به آن (<small>Money laundering )</small> گفته می‌شود.  


پول‌شویی به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و حقوقی، از منظر فقه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته و با اصولی مانند [[قاعده حرمت اکل مال به باطل|حرمت اکل مال به باطل]]، لزوم تطهیر اموال از شبهه، و قواعد فقهی مانند [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط]] مرتبط می‌شود. فقها نیز بر حرمت پولشویی حکم داده‌اند.
پول‌شویی به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و حقوقی، از منظر فقه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته و با اصولی مانند [[قاعده حرمت اکل مال به باطل|حرمت اکل مال به باطل]]، لزوم تطهیر اموال از شبهه، و قواعد فقهی مانند [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط]] مرتبط می‌شود. فقها نیز بر حرمت پول‌شویی حکم داده‌اند.


در سال‌های اخیر، با گسترش [[ارزهای دیجیتال]]، تراکنش‌های بین‌المللی، و روش‌های پیچیده مالی، روند پول‌شویی نیز تغییر کرده و چالش‌های جدیدی را برای نظام‌های فقهی و حقوقی ایجاد کرده است. برخی پژوهش‌ها به ماهیت فقهی جرم پول‌شویی، مشروعیت جرم‌انگاری آن، و نقش تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از آن پرداخته‌اند.  
در سال‌های اخیر، با گسترش [[ارزهای دیجیتال]]، تراکنش‌های بین‌المللی، و روش‌های پیچیده مالی، روند پول‌شویی نیز تغییر کرده و چالش‌های جدیدی را برای نظام‌های فقهی و حقوقی ایجاد کرده است. برخی پژوهش‌ها به ماهیت فقهی جرم پول‌شویی، مشروعیت جرم‌انگاری آن، و نقش تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از آن پرداخته‌اند.  


در این میان، مسائلی مانند اعتبار اماره ید در اثبات جرم، مقایسه جرم پول‌شویی در فقه و قوانین موضوعه، و بررسی دیدگاه‌های فقها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین تحولات در حوزه اقتصادی، فقه معاصر را مواجه با پرسش‌هایی کرده است؛ ازجمله: آیا تغییر شکل مال حرام (مثلاً تبدیل درآمد قاچاق به تجارت ظاهراً مشروع) موجب تغییر حکم آن می‌شود؟ حکم فقهی کارمندان بانک یا مؤسسات مالی که به‌طور غیرمستقیم در فرایند پولشویی نقش دارند چیست؟ اگر مالی از راه نامشروع به‌دست آمده باشد، آیا با انتقال‌های متعدد و معاملات ظاهراً صحیح، ملکیت شرعی پیدا می‌کند؟
در این میان، مسائلی مانند اعتبار اماره ید در اثبات جرم، مقایسه جرم پول‌شویی در فقه و قوانین موضوعه، و بررسی دیدگاه‌های فقها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین تحولات در حوزه اقتصادی، فقه معاصر را مواجه با پرسش‌هایی کرده است؛ ازجمله: آیا تغییر شکل مال حرام (مثلاً تبدیل درآمد قاچاق به تجارت ظاهراً مشروع) موجب تغییر حکم آن می‌شود؟ حکم فقهی کارمندان بانک یا مؤسسات مالی که به‌طور غیرمستقیم در فرایند پول‌شویی نقش دارند چیست؟ اگر مالی از راه نامشروع به‌دست آمده باشد، آیا با انتقال‌های متعدد و معاملات ظاهراً صحیح، ملکیت شرعی پیدا می‌کند؟


==کتاب‌ها==
==کتاب‌ها==
===فارسی===
===فارسی===
# تعهدات و سیاست اجرایی دولت در جرم پولشویی (بامطالعه فقه امامیه و حقوق ایران)، امیر احمدی و محمد سعداللهی، کرمانشاه، انصاف و دانش، ۱۴۰۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/04/14040713061.pdf صفحات ابتدایی را از اینجا بخوانید.]
# تعهدات و سیاست اجرایی دولت در جرم پول‌شویی (بامطالعه فقه امامیه و حقوق ایران)، امیر احمدی و محمد سعداللهی، کرمانشاه، انصاف و دانش، ۱۴۰۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/04/14040713061.pdf صفحات ابتدایی را از اینجا بخوانید.]
# پول‌شویی از دیدگاه فقه و نظام حقوقی ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی، بهمن عارف‌نژاد، تهران، موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان، ۱۴۰۲ش.
# پول‌شویی از دیدگاه فقه و نظام حقوقی ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی، بهمن عارف‌نژاد، تهران، موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان، ۱۴۰۲ش.
# پولشویی در فقه و حقوق، ارسلان جلیل‌پیران، صفحات ابتدایی کتاب را اینجا بخوانید. تهران، انتشارات اساتید دانشگاه، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010127127.pdf صفحات ابتدایی را از اینجا بخوانید.]
# پول‌شویی در فقه و حقوق، ارسلان جلیل‌پیران، صفحات ابتدایی کتاب را اینجا بخوانید. تهران، انتشارات اساتید دانشگاه، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010127127.pdf صفحات ابتدایی را از اینجا بخوانید.]
# بررسی تطبیقی جرائم پول‌شوی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی، مهدی اسماعیلی و احمد مشائی‌شوب و الیاس قاسمی همدانی، تهران، سنجش و دانش، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/بررسی-تطبیقی-جرایم-پول-شویی-در-نظام-حقو/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی تطبیقی جرائم پول‌شوی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی، مهدی اسماعیلی و احمد مشائی‌شوب و الیاس قاسمی همدانی، تهران، سنجش و دانش، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/بررسی-تطبیقی-جرایم-پول-شویی-در-نظام-حقو/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی فقهی جرائم پول‌شویی، محمدامین ملکی، نقی آقازاده، شهرکرد، نشر مقاومت، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/بررسی-فقهی-جرائم-پول-شویی/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی فقهی جرائم پول‌شویی، محمدامین ملکی، نقی آقازاده، شهرکرد، نشر مقاومت، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/بررسی-فقهی-جرائم-پول-شویی/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
خط ۲۷: خط ۲۷:
==مقاله‌ها==
==مقاله‌ها==
=== فارسی===
=== فارسی===
# فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو، محمود اکبری و احمد امی و عباس مظفری، [[فصلنامه فقه جزای تطبیقی]]، شماره۲، دوره۴، تابستان ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/فرض-مجرمیت-در-جرم-پولشویی-مطالعه-تطبیق/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# فرض مجرمیت در جرم پول‌شویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو، محمود اکبری و احمد امی و عباس مظفری، [[فصلنامه فقه جزای تطبیقی]]، شماره۲، دوره۴، تابستان ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/فرض-مجرمیت-در-جرم-پولشویی-مطالعه-تطبیق/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# رویکرد فقه اسلامی و نظام حقوقی در خصوص جرم‌انگاری پولشویی، محدثه قوامی‌پور سرشکه و امیررضا محمودی، [[فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا]]،  سال هشتم، شماره ۳۵، زمستان ۱۴۰۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2276595/رویکرد-فقه-اسلامی-و-نظام-حقوقی-در-خصوص-جرم-انگاری-پولشویی متن مقاله را از اینجا بخوانید.]
# رویکرد فقه اسلامی و نظام حقوقی در خصوص جرم‌انگاری پول‌شویی، محدثه قوامی‌پور سرشکه و امیررضا محمودی، [[فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا]]،  سال هشتم، شماره ۳۵، زمستان ۱۴۰۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2276595/رویکرد-فقه-اسلامی-و-نظام-حقوقی-در-خصوص-جرم-انگاری-پولشویی متن مقاله را از اینجا بخوانید.]
# نقدی بر قوانین پول‌شویی در ایران از منظر فقه و قوانین موضوعه، نازنین عباس‌پور ایکدر و اميد مهدوی مجد، [[فصلنامه پژوهش ملل]]، شماره ۹۹، خرداد ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/نقدی-بر-قوانین-پول-شویی-در-ایران-از-منظر/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# نقدی بر قوانین پول‌شویی در ایران از منظر فقه و قوانین موضوعه، نازنین عباس‌پور ایکدر و اميد مهدوی مجد، [[فصلنامه پژوهش ملل]]، شماره ۹۹، خرداد ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/نقدی-بر-قوانین-پول-شویی-در-ایران-از-منظر/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال پذیرش توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، غلامرضا طالعی و حمیدرضا میرزاجانی و عباس شیخ الاسلامی، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، دوره چهارم، شماره اول، بهار ۱۴۰۳ش. [https://www.jccj.ir/article_198994_1f59107ebb67fa41c7f190aa42e0a3a4.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال پذیرش توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، غلامرضا طالعی و حمیدرضا میرزاجانی و عباس شیخ الاسلامی، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، دوره چهارم، شماره اول، بهار ۱۴۰۳ش. [https://www.jccj.ir/article_198994_1f59107ebb67fa41c7f190aa42e0a3a4.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#رویکرد قانون‌گذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن، امیر جمالی حاجیانی و اسماعیل عبداللهی و احمد میرزایی، [[آموزه‌های فقه و حقوق جزاء]]، ش۶، تابستان ۱۴۰۲ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2065048/رویکرد-قانونگذاری-ایران-در-گزارش-معاملات-مشکوک-به-پولشویی-و-موانع-قانونی-فقهی-و-اجرایی-ان مقاله را از اینجا بخوانید.]
#رویکرد قانون‌گذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پول‌شویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن، امیر جمالی حاجیانی و اسماعیل عبداللهی و احمد میرزایی، [[آموزه‌های فقه و حقوق جزاء]]، ش۶، تابستان ۱۴۰۲ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2065048/رویکرد-قانونگذاری-ایران-در-گزارش-معاملات-مشکوک-به-پولشویی-و-موانع-قانونی-فقهی-و-اجرایی-ان مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی میزان همگرایی و تعارض قواعد فقهی و حقوقی در ایران در انطباق با کنوانسیون مریدا و سایر اسناد بین‌الملل در ارتباط با مبارزه با فساد با تکیه بر جرم پولشویی، سید مرتضی، صوف‌باف، [[فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه]]، دوره نهم، شماره۴، زمستان ۱۴۰۲ش. [https://irijournals.ir/journals/05-Political-sciences/v9-i4-winter02/paper11.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی میزان همگرایی و تعارض قواعد فقهی و حقوقی در ایران در انطباق با کنوانسیون مریدا و سایر اسناد بین‌الملل در ارتباط با مبارزه با فساد با تکیه بر جرم پول‌شویی، سید مرتضی، صوف‌باف، [[فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه]]، دوره نهم، شماره۴، زمستان ۱۴۰۲ش. [https://irijournals.ir/journals/05-Political-sciences/v9-i4-winter02/paper11.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول‌شویی، عباس جلیلی و علی صادقی شهپر و مرضیه پیله‌ور، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره۹، بهار ۱۴۰۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بررسی-ماهیت-فقهی-ارز-دیجیتال-و-نقش-آن-در/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول‌شویی، عباس جلیلی و علی صادقی شهپر و مرضیه پیله‌ور، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره۹، بهار ۱۴۰۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بررسی-ماهیت-فقهی-ارز-دیجیتال-و-نقش-آن-در/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
#تعارض و دلیل‌آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی و مهدیه معالی، [[پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی]]، ش۶۸، تابستان ۱۴۰۱ش. [https://www.ensani.ir/file/download/article/1682485657-10666-68-5.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]  
#تعارض و دلیل‌آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پول‌شویی با اصول و قواعد فقهی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی و مهدیه معالی، [[پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی]]، ش۶۸، تابستان ۱۴۰۱ش. [https://www.ensani.ir/file/download/article/1682485657-10666-68-5.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]  
#جایگاه پولشویی از دیدگاه فقه امامیه، بهزاد کیانی، کنفرانس بین‌المللی فقه، حقوق و پژوهش‌های دینی، ۱۴۰۱ش. [https://www.sid.ir/paper/1035366/fa متن مقاله را از اینجا بخوانید.]  
#جایگاه پول‌شویی از دیدگاه فقه امامیه، بهزاد کیانی، کنفرانس بین‌المللی فقه، حقوق و پژوهش‌های دینی، ۱۴۰۱ش. [https://www.sid.ir/paper/1035366/fa متن مقاله را از اینجا بخوانید.]  
#وظیفه‌مندی حکومت اسلامی در تربیت اقتصادی جامعه (با مطالعه موردی و مصداقی آسیب‌های اقتصادی: پول‌شویی)، [[دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی]]، محمدعلی ابراهیم‌زاده ملایی و اکبر فلاح و علی فقیهی، سال نهم، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. [https://mft.journals.miu.ac.ir/article_7718_157aae1f8f9cc1b1538e4f04adedb719.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید.]
#وظیفه‌مندی حکومت اسلامی در تربیت اقتصادی جامعه (با مطالعه موردی و مصداقی آسیب‌های اقتصادی: پول‌شویی)، [[دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی]]، محمدعلی ابراهیم‌زاده ملایی و اکبر فلاح و علی فقیهی، سال نهم، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. [https://mft.journals.miu.ac.ir/article_7718_157aae1f8f9cc1b1538e4f04adedb719.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی  و تحلیلی فقهی و حقوقی جرم پولشویی، امیر فضلی، [[دوفصلنامه بین‌المللی تحقیقات حقوق قضایی]]، دوره سوم، شماره۶، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2099845/بررسی-و-تحلیلی-فقهی-و-حقوقی-جرم-پولشویی مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی  و تحلیلی فقهی و حقوقی جرم پول‌شویی، امیر فضلی، [[دوفصلنامه بین‌المللی تحقیقات حقوق قضایی]]، دوره سوم، شماره۶، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2099845/بررسی-و-تحلیلی-فقهی-و-حقوقی-جرم-پولشویی مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی اقدامات مالی مشترک (FATF) از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران(قسمت پایانی)، نازنین اسد، [[ماهنامه دادرسی]]، شماره ۱۴۹، آذر و دی ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1851772/بررسی-اقدامات-مالی-مشترک-fatf-از-منظر-فقه-و-حقوق-موضوعه-ایران-قسمت-پایانی مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی اقدامات مالی مشترک (FATF) از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران(قسمت پایانی)، نازنین اسد، [[ماهنامه دادرسی]]، شماره ۱۴۹، آذر و دی ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1851772/بررسی-اقدامات-مالی-مشترک-fatf-از-منظر-فقه-و-حقوق-موضوعه-ایران-قسمت-پایانی مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی، علی غلامی و محمدصادق آزادفر، [[دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی]]، شماره ۲۶، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بازخوانی-مبانی-فقهی-جرم-انگاری-پول-شوی/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی، علی غلامی و محمدصادق آزادفر، [[دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی]]، شماره ۲۶، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بازخوانی-مبانی-فقهی-جرم-انگاری-پول-شوی/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی فقهی پول‌شویی در تجارت نامشروع با تاکید بر اسناد بین‌المللی، حسین حاجیانی، رحمت الله رضایی، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، دوره اول، شماره اول، بهار ۱۴۰۰ش. [https://www.jccj.ir/article_171305_3d59646c8ede3615e1a15d0ab1f3ffd1.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی فقهی پول‌شویی در تجارت نامشروع با تاکید بر اسناد بین‌المللی، حسین حاجیانی، رحمت الله رضایی، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، دوره اول، شماره اول، بهار ۱۴۰۰ش. [https://www.jccj.ir/article_171305_3d59646c8ede3615e1a15d0ab1f3ffd1.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق، طیبه زارعی و علی مرتضوی‌مهر و منوچهر و حسن حسینی، [[پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی]]، سال هشتم، شماره ۱۶، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1861383/قاچاق-مواد-مخدر-به-عنوان-یکی-از-مصادیق-پولشویی-بررسی-دیدگاه-فقه-مذاهب-اسلامی-و-حقوق مقاله را از اینجا بخوانید]  
# قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پول‌شویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق، طیبه زارعی و علی مرتضوی‌مهر و منوچهر و حسن حسینی، [[پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی]]، سال هشتم، شماره ۱۶، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1861383/قاچاق-مواد-مخدر-به-عنوان-یکی-از-مصادیق-پولشویی-بررسی-دیدگاه-فقه-مذاهب-اسلامی-و-حقوق مقاله را از اینجا بخوانید]  
# رسیدگی به پولشویی و اثبات آن در پرتو سیاست جنایی تقنینی قضایی ایران و استانداردهای FATF، امیر جمالی حاجیانی، اسماعیل عبداللهی و احمد میرزایی، [[فصلنامه پژوهشنامه حقوق تطبیقی]]، دور<nowiki/>ه۵، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش. [https://journals.umz.ac.ir/article_3496_bc191014e6aeb694080b5ecd617a6914.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]  
# رسیدگی به پول‌شویی و اثبات آن در پرتو سیاست جنایی تقنینی قضایی ایران و استانداردهای FATF، امیر جمالی حاجیانی، اسماعیل عبداللهی و احمد میرزایی، [[فصلنامه پژوهشنامه حقوق تطبیقی]]، دو<nowiki/>ره۵، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش. [https://journals.umz.ac.ir/article_3496_bc191014e6aeb694080b5ecd617a6914.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]  
# مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری پول‌شویی و پیشگیری وضعی از آن، آيت‌الله اسماعیلی و محمدصادق جمشیدی‌راد و رضا فقیه‌زاده، [[ماهنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامی]]، شماره ۱۱، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/مبانی-فقهی-و-حقوقی-جرم-انگاری-پول-شویی-و/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری پول‌شویی و پیشگیری وضعی از آن، آيت‌الله اسماعیلی و محمدصادق جمشیدی‌راد و رضا فقیه‌زاده، [[ماهنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامی]]، شماره ۱۱، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/مبانی-فقهی-و-حقوقی-جرم-انگاری-پول-شویی-و/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# پول‌شویی، محمد هاشمی و احمد بلندنظر، [[فصلنامه فقه و حقوق نوین]]، سال ۱، شماره ۲، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/پول-شویی/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# پول‌شویی، محمد هاشمی و احمد بلندنظر، [[فصلنامه فقه و حقوق نوین]]، سال ۱، شماره ۲، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/پول-شویی/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی، محمد اسحاقی و بهزاد شاهنده، دوفصلنامه [[فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، سال پنجاه و سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش. [https://jjfil.ut.ac.ir/article_78624_a264d75d9cb53ee465494d89b1478a65.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی، محمد اسحاقی و بهزاد شاهنده، دوفصلنامه [[فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، سال پنجاه و سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش. [https://jjfil.ut.ac.ir/article_78624_a264d75d9cb53ee465494d89b1478a65.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی، حسین تاج‌آبادی و محمدصادق آزادفر و بنایی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال شانزدهم، شماره ۶۱، پاییز ۱۳۹۹ش. [https://sanad.iau.ir/Journal/ijrj/Article/968096 مقاله را از اینجا بخوانید]
# تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پول‌شویی، حسین تاج‌آبادی و محمدصادق آزادفر و بنایی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال شانزدهم، شماره ۶۱، پاییز ۱۳۹۹ش. [https://sanad.iau.ir/Journal/ijrj/Article/968096 مقاله را از اینجا بخوانید]
# تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پول‌شویی، حسین تاج‌آبادی و محمدصادق آزادفر و علی بنایی، [[فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی]]، شماره ۶۱، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/تأملی-بر-تأثیر-اماره-ید-در-جرم-پول-شویی/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پول‌شویی، حسین تاج‌آبادی و محمدصادق آزادفر و علی بنایی، [[فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی]]، شماره ۶۱، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/تأملی-بر-تأثیر-اماره-ید-در-جرم-پول-شویی/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری پولشویی و رویکردهای پیشگیرانه در قوانین ملی و اسناد بین‌المللی، وحید ذبیح الله نژاد و حمیدرضا غلام‌نیا روشن، [[فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم]]، دوره سوم، شماره۱، بهار ۱۳۹۹ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1777778/مبانی-فقهی-و-حقوقی-جرم-انگاری-پولشویی-و-رویکردهای-پیشگیرانه-در-قوانین-ملی-و-اسناد-بین-المللی مقاله را از اینجا بخوانید.]
# مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری پول‌شویی و رویکردهای پیشگیرانه در قوانین ملی و اسناد بین‌المللی، وحید ذبیح الله نژاد و حمیدرضا غلام‌نیا روشن، [[فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم]]، دوره سوم، شماره۱، بهار ۱۳۹۹ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1777778/مبانی-فقهی-و-حقوقی-جرم-انگاری-پولشویی-و-رویکردهای-پیشگیرانه-در-قوانین-ملی-و-اسناد-بین-المللی مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی، دریا میرزایی و محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی، [[فصلنامه قانون‌یار]]، شماره ۱۱، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بررسی-مبانی-فقهی-جرم-پول-شویی/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی، دریا میرزایی و محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی، [[فصلنامه قانون‌یار]]، شماره ۱۱، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بررسی-مبانی-فقهی-جرم-پول-شویی/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، مسعود حیدری، [[فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب]]، شماره ۱۷، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بررسی-تطبیقی-جرم-پول-شویی-در-فقه،-حقوق-ا/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، مسعود حیدری، [[فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب]]، شماره ۱۷، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بررسی-تطبیقی-جرم-پول-شویی-در-فقه،-حقوق-ا/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# الزامات مبارزه با پول‌شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی، توحید شفیع‌زاده دیزجی و محمدعلی اردبیلی، [[دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی]]، دوره جدید، سال بیست و پنجم، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۷ش. [https://lawecon.um.ac.ir/article_30213_4e9bd3fcc9cd933adbbd417c230af9d2.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# الزامات مبارزه با پول‌شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی، توحید شفیع‌زاده دیزجی و محمدعلی اردبیلی، [[دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی]]، دوره جدید، سال بیست و پنجم، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۷ش. [https://lawecon.um.ac.ir/article_30213_4e9bd3fcc9cd933adbbd417c230af9d2.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# درنگی در جرم‌انگاری پول‌شویی، غفور خوئینی و حمید مسجدسرائی و سهیل کبیری، [[دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی]]،  شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/درنگی-در-جرم-انگاری-پول-شویی/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# درنگی در جرم‌انگاری پول‌شویی، غفور خوئینی و حمید مسجدسرائی و سهیل کبیری، [[دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی]]،  شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/درنگی-در-جرم-انگاری-پول-شویی/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
#بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی، ذبیح مطهری‌خواه، [[فصلنامه پژوهشنامه متین]]، شماره ۷۰، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بررسی-فقهی-حکم-پولشویی-از-دیدگاه-امام-خ/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#بررسی فقهی حکم پول‌شویی از دیدگاه امام خمینی، ذبیح مطهری‌خواه، [[فصلنامه پژوهشنامه متین]]، شماره ۷۰، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بررسی-فقهی-حکم-پولشویی-از-دیدگاه-امام-خ/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول‌شویی با قواعد لاضرر و ملکیت ید، محمدامین ملکی و سید محمدمهدی احمدی و علی‌رضا عسگری، [[مطالعات فقهی و فلسفی]]، سال هفتم، شماره ۲۵، ۱۳۹۵ش.  [https://sanad.iau.ir/Journal/aqojap/Article/860589 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول‌شویی با قواعد لاضرر و ملکیت ید، محمدامین ملکی و سید محمدمهدی احمدی و علی‌رضا عسگری، [[مطالعات فقهی و فلسفی]]، سال هفتم، شماره ۲۵، ۱۳۹۵ش.  [https://sanad.iau.ir/Journal/aqojap/Article/860589 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی فقهی حقوقی جرم پول‌شویی، محمدباقر گرایلی، [[مجله میراث طاها]]، پیش‌شماره۲، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بررسی-فقهی-حقوقی-جرم-پول-شویی/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
#بررسی فقهی حقوقی جرم پول‌شویی، محمدباقر گرایلی، [[مجله میراث طاها]]، پیش‌شماره۲، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بررسی-فقهی-حقوقی-جرم-پول-شویی/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
خط ۹۸: خط ۹۸:
==پایان‌نامه‌ها==
==پایان‌نامه‌ها==
=== فارسی ===
=== فارسی ===
# بررسی فقهی و حقوقی مجازات پولشویی از منظر سیاست و عدالت کیفری، عاطفه نوشروانی، دکتری، دانشگاه سیستان و بلوچیستان، دنشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۴۰۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/12a56df89cae4153dc4493cab7f99738 چکیده را از اینجا بخوانید.]
# بررسی فقهی و حقوقی مجازات پول‌شویی از منظر سیاست و عدالت کیفری، عاطفه نوشروانی، دکتری، دانشگاه سیستان و بلوچیستان، دنشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۴۰۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/12a56df89cae4153dc4493cab7f99738 چکیده را از اینجا بخوانید.]
# جرم پولشویی در فقه و حقوق ایران و عراق، زینب العتبی، کارشناسی ارشد، دانشگاه دامغان، دانشکده علوم انسانی، ۱۴۰۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b0df3cacfd24ef56d9a5a7f02dba974e چکیده را از اینجا بخوانید.]  
# جرم پول‌شویی در فقه و حقوق ایران و عراق، زینب العتبی، کارشناسی ارشد، دانشگاه دامغان، دانشکده علوم انسانی، ۱۴۰۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b0df3cacfd24ef56d9a5a7f02dba974e چکیده را از اینجا بخوانید.]  
# مقایسه تطبیقی جرم پولشویی در فقه (امامیه) و حقوق ایران، مجید باقریان، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، گروه الهیات - فقه و مبانی حقوق، ۱۴۰۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/مقایسه-تطبیقی-جرم-پولشویی-در-فقه-امامی/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مقایسه تطبیقی جرم پول‌شویی در فقه (امامیه) و حقوق ایران، مجید باقریان، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، گروه الهیات - فقه و مبانی حقوق، ۱۴۰۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/مقایسه-تطبیقی-جرم-پولشویی-در-فقه-امامی/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی الحاق ایران به معاهده CFT از منظر فقه و حقوق، امیرحسین دشتی خویدکی، دانشگاه میبد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۴۰۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d4edb77abcd8810ed3a03993e7542801 متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# بررسی الحاق ایران به معاهده CFT از منظر فقه و حقوق، امیرحسین دشتی خویدکی، دانشگاه میبد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۴۰۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d4edb77abcd8810ed3a03993e7542801 متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# بررسی قواعد فقهی و حقوقی جرم پولشویی و چارچوب‌های قانونی مبارزه با آن در حقوق ایران، بهمن عارف‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران جنوب، ۱۴۰۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9608c30903785e43b59fe55dfb08389b متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# بررسی قواعد فقهی و حقوقی جرم پول‌شویی و چارچوب‌های قانونی مبارزه با آن در حقوق ایران، بهمن عارف‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران جنوب، ۱۴۰۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9608c30903785e43b59fe55dfb08389b متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# عناصر جرم پولشویی از طریق رمزارزها و سیاست کیفری جمهوری اسلامی، مجید بهاری غازانی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی طلوع مهر - قم، گروه حقوق، ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/عناصر-جرم-پولشویی-از-طریق-رمزارزها-و-سی/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# عناصر جرم پول‌شویی از طریق رمزارزها و سیاست کیفری جمهوری اسلامی، مجید بهاری غازانی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی طلوع مهر - قم، گروه حقوق، ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/عناصر-جرم-پولشویی-از-طریق-رمزارزها-و-سی/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی چالش‌های اجرای برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از منظر فقه امامیه، بهرام براری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم انسانی، ۱۴۰۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a5ab4bd918b5415998958113d4b8d44e متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# بررسی چالش‌های اجرای برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از منظر فقه امامیه، بهرام براری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده علوم انسانی، ۱۴۰۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a5ab4bd918b5415998958113d4b8d44e متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# بررسی تطبیقی پولشویی در محدوده جنایات تروریستی در فقه اسلامی و حقوق عراقی و بین المللی، آمنه حمید محمود محمود، کارشناسی ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده حقوق، ۱۴۰۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ffafc4607baeb028a1dd748469924569 متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# بررسی تطبیقی پول‌شویی در محدوده جنایات تروریستی در فقه اسلامی و حقوق عراقی و بین المللی، آمنه حمید محمود محمود، کارشناسی ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده حقوق، ۱۴۰۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ffafc4607baeb028a1dd748469924569 متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# مبانی فقهی و حقوقی مقابله با پولشویی از منظر اجتماعی و حقوق کیفری ایران و مذاهب خمسه، سید علی حسینی و حمید روستایی صدر آبادی و نفیسه متولی‌زاده، فصلنامه جامعه‌شناسی ایران، سال چهارم، شماره۴، زمستان ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/2086834/مبانی-فقهی-و-حقوقی-مقابله-با-پولشویی-از-منظر-اجتماعی-و-حقوق-کیفری-ایران-و-مذاهب-خمسه مقاله را از این اینجا بخوانید.]
# مبانی فقهی و حقوقی مقابله با پول‌شویی از منظر اجتماعی و حقوق کیفری ایران و مذاهب خمسه، سید علی حسینی و حمید روستایی صدر آبادی و نفیسه متولی‌زاده، فصلنامه جامعه‌شناسی ایران، سال چهارم، شماره۴، زمستان ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/2086834/مبانی-فقهی-و-حقوقی-مقابله-با-پولشویی-از-منظر-اجتماعی-و-حقوق-کیفری-ایران-و-مذاهب-خمسه مقاله را از این اینجا بخوانید.]
# مبانی فقهی جرم پول‌شویی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، ام‌البنین فاطمی، کارشناسی ارشد، دانشکده فقه و حقوق،  دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/مبانی-فقهی-جرم-پولشویی-از-دیدگاه-مذا/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مبانی فقهی جرم پول‌شویی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، ام‌البنین فاطمی، کارشناسی ارشد، دانشکده فقه و حقوق،  دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/مبانی-فقهی-جرم-پولشویی-از-دیدگاه-مذا/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# راه کارهای مبارزه با پول شویی در فقه امامیه و حقوق جزای بین الملل، حوریه حسینی کوهساری، کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fe5c5b73af73bfb9ed2081ced68024f0 چکیده پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# راه کارهای مبارزه با پول شویی در فقه امامیه و حقوق جزای بین الملل، حوریه حسینی کوهساری، کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fe5c5b73af73bfb9ed2081ced68024f0 چکیده پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# مبانی فقهی و حقوقی مقابله با پولشویی از منظر حقوق کیفری ایران و مذاهب خمسه، سید علی حسینی، دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آیت‌الله حائری میبد، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/مبانی-فقهی-و-حقوقی-مقابله-با-پولشویی-از/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]  
# مبانی فقهی و حقوقی مقابله با پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران و مذاهب خمسه، سید علی حسینی، دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آیت‌الله حائری میبد، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/مبانی-فقهی-و-حقوقی-مقابله-با-پولشویی-از/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]  
# ابعاد جزایی FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی، بهزاد شاهنده هل آباد، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/99e30056ac51f63373b3543e861aa63c متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]  
# ابعاد جزایی FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی، بهزاد شاهنده هل آباد، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/99e30056ac51f63373b3543e861aa63c متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]  
# بررسی جرم پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران، احمد پوررمضان، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شمال، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/بررسی-جرم-پولشویی-در-فقه-و-حقوق-کیفری-ای/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی جرم پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری ایران، احمد پوررمضان، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شمال، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/بررسی-جرم-پولشویی-در-فقه-و-حقوق-کیفری-ای/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مطالعه تطبیقی جرم پولشویی در نظام کیفری ایران و عراق، وسام باسم مجید، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b38fc2b946501102f0183e2b812023ea متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# مطالعه تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کیفری ایران و عراق، وسام باسم مجید، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b38fc2b946501102f0183e2b812023ea متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# جرم پولشویی الکترونیکی در قانون عراق و فقه امامی، سحر کاظم عبد الحسین، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم و معارف، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/جریمه-غسیل-الاموال-الاکترونیه-فی-التش/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# جرم پول‌شویی الکترونیکی در قانون عراق و فقه امامی، سحر کاظم عبد الحسین، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم و معارف، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/جریمه-غسیل-الاموال-الاکترونیه-فی-التش/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# تحلیل فقهی-حقوقی «قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم مصوب ۱۳۹۳» افغانستان، محراب اخلاقی، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/تحلیل-فقهی-حقوقی-قانون-جلوگیری-از-پول/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# تحلیل فقهی-حقوقی «قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم مصوب ۱۳۹۳» افغانستان، محراب اخلاقی، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/تحلیل-فقهی-حقوقی-قانون-جلوگیری-از-پول/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی فقهی حقوقی پول‌شویی از منظر حقوق ایران و امارات متحده عربی، سهیل کبیری، دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۴ش.
# بررسی فقهی حقوقی پول‌شویی از منظر حقوق ایران و امارات متحده عربی، سهیل کبیری، دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۴ش.
خط ۱۱۹: خط ۱۱۹:
# ابعاد فقهی پول‌شویی، سید مصطفی صالح‌نژاد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/ابعاد-فقهی-پول-شویی-فایل-منبع-موجود-نیس/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# ابعاد فقهی پول‌شویی، سید مصطفی صالح‌نژاد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/ابعاد-فقهی-پول-شویی-فایل-منبع-موجود-نیس/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# حکم پول‌شویی در فقه امامیه و حقوق ایران،  مریم داودی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،  دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/حکم-پول-شویی-در-فقه-امامیه-و-حقوق-ایران/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# حکم پول‌شویی در فقه امامیه و حقوق ایران،  مریم داودی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،  دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/حکم-پول-شویی-در-فقه-امامیه-و-حقوق-ایران/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# جرم انگاری پولشویی در فقه وحقوق کیفری، حمید سلطانی‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/جرم-انگاری-پولشویی-در-فقه-وحقوق-کیفری-ف/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جرم انگاری پول‌شویی در فقه وحقوق کیفری، حمید سلطانی‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/جرم-انگاری-پولشویی-در-فقه-وحقوق-کیفری-ف/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جرایم افساد اقتصادی، مبانی، مصادیق ومجازات آن ازمنظر فقه و حقوق موضوعه، صفیه شکری بسطام، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4a51f9c9a1a20d1b2f90387100f6328e متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید]
# جرایم افساد اقتصادی، مبانی، مصادیق ومجازات آن ازمنظر فقه و حقوق موضوعه، صفیه شکری بسطام، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4a51f9c9a1a20d1b2f90387100f6328e متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید]
# پول‌شویی و بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی آن، الهام امیری، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات،  دانشگاه الزهرا(س)، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/پول-شویی-و-بررسی-فقهی،-حقوقی-و-اقتصادی-آ/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# پول‌شویی و بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی آن، الهام امیری، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات،  دانشگاه الزهرا(س)، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/پول-شویی-و-بررسی-فقهی،-حقوقی-و-اقتصادی-آ/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# جرم انگاری پول‌شویی، خلیل محمدی و سلمان قلیزاده، داوود ربیعی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، سال دوم، شماره ۱۱، پاییز ۱۳۹۱ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/987888/جرم-انگاری-پول-شویی مقاله را از اینجا بخوانید.]
# جرم انگاری پول‌شویی، خلیل محمدی و سلمان قلیزاده، داوود ربیعی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، سال دوم، شماره ۱۱، پاییز ۱۳۹۱ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/987888/جرم-انگاری-پول-شویی مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی فقهی پولشویی و پیامدهای آن بر اقتصاد اسلامی، فاطمه صدقی، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/74ad457f9bf4e95974a050857a92b77b متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید]
# بررسی فقهی پول‌شویی و پیامدهای آن بر اقتصاد اسلامی، فاطمه صدقی، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/74ad457f9bf4e95974a050857a92b77b متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید]
# بررسی تحلیلی پولشویی در قوانین کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با اسناد بین‌المللی، سلیم قنبری، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9646b111269fdef003b1ceb43234f215 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# بررسی تحلیلی پول‌شویی در قوانین کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با اسناد بین‌المللی، سلیم قنبری، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9646b111269fdef003b1ceb43234f215 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# [[پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه (کتاب)|پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه]]، محمدباقر گرایلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم رضوی، ۱۳۸۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/پول-شویی-از-منظر-فقه-و-حقوق-موضوعه/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]. این پایان‌نامه در سال ۱۳۸۹ از سوی [[بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی]] در مشهد به صورت کتاب منتشر شده است.
# [[پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه (کتاب)|پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه]]، محمدباقر گرایلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم رضوی، ۱۳۸۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/پول-شویی-از-منظر-فقه-و-حقوق-موضوعه/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]. این پایان‌نامه در سال ۱۳۸۹ از سوی [[بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی]] در مشهد به صورت کتاب منتشر شده است.