دانشنامه فقه معاصر

پول‌شویی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←
دیداریویکی‌متن
Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
۱٬۸۲۴ ویرایش‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
۱٬۸۲۴ ویرایش‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
{{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}
{{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}
{{منابع مطالعاتی}}
{{منابع مطالعاتی}}
[[پول‌شویی]] <small>(به عربی: غَسْلُ الْأَمْوال)</small> فعالیتی اقتصادی است که طی آن درآمدهای حاصل از راه‌های غیرقانونی یا غیرشرعی به دارایی‌های به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل می‌شوند. در انگلیسی به آن <small>Money laundering گفته می شود)</small>  
[[پول‌شویی]] <small>(به عربی: غَسْلُ الْأَمْوال)</small> فعالیتی اقتصادی است که طی آن درآمدهای حاصل از راه‌های غیرقانونی یا غیرشرعی به دارایی‌های به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل می‌شوند. در انگلیسی به آن (<small>Money laundering )</small> گفته می شود.


پول‌شویی به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و حقوقی، از منظر فقه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته و با اصولی مانند [[قاعده حرمت اکل مال به باطل|حرمت اکل مال به باطل]]، لزوم تطهیر اموال از شبهه، و قواعد فقهی مانند [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط]] مرتبط می‌شود.
پول‌شویی به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و حقوقی، از منظر فقه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته و با اصولی مانند [[قاعده حرمت اکل مال به باطل|حرمت اکل مال به باطل]]، لزوم تطهیر اموال از شبهه، و قواعد فقهی مانند [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط]] مرتبط می‌شود.


در سال‌های اخیر، با گسترش [[ارزهای دیجیتال]]، تراکنش‌های بین‌المللی، و روش‌های پیچیده مالی، روند پول‌شویی نیز تغییر کرده و چالش‌های جدیدی را برای نظام‌های فقهی و حقوقی ایجاد کرده است. برخی پژوهش‌ها به ماهیت فقهی جرم پول‌شویی، مشروعیت جرم‌انگاری آن، و نقش تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از آن پرداخته‌اند. در این میان، مسائلی مانند اعتبار اماره ید در اثبات جرم، مقایسه جرم پول‌شویی در فقه و قوانین موضوعه، و بررسی دیدگاه‌های فقها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین تحولات در حوزه اقتصادی، فقه معاصر را مواجه با پرسش‌هایی کرده است؛ ازجمله: آیا تغییر شکل مال حرام (مثلاً تبدیل درآمد قاچاق به تجارت ظاهراً مشروع) موجب تغییر حکم آن می‌شود؟ حکم فقهی کارمندان بانک یا مؤسسات مالی که به‌طور غیرمستقیم در فرایند پولشویی نقش دارند چیست؟ اگر مالی از راه نامشروع به‌دست آمده باشد، آیا با انتقال‌های متعدد و معاملات ظاهراً صحیح، ملکیت شرعی پیدا می‌کند؟
در سال‌های اخیر، با گسترش [[ارزهای دیجیتال]]، تراکنش‌های بین‌المللی، و روش‌های پیچیده مالی، روند پول‌شویی نیز تغییر کرده و چالش‌های جدیدی را برای نظام‌های فقهی و حقوقی ایجاد کرده است. برخی پژوهش‌ها به ماهیت فقهی جرم پول‌شویی، مشروعیت جرم‌انگاری آن، و نقش تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از آن پرداخته‌اند.  
 
در این میان، مسائلی مانند اعتبار اماره ید در اثبات جرم، مقایسه جرم پول‌شویی در فقه و قوانین موضوعه، و بررسی دیدگاه‌های فقها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین تحولات در حوزه اقتصادی، فقه معاصر را مواجه با پرسش‌هایی کرده است؛ ازجمله: آیا تغییر شکل مال حرام (مثلاً تبدیل درآمد قاچاق به تجارت ظاهراً مشروع) موجب تغییر حکم آن می‌شود؟ حکم فقهی کارمندان بانک یا مؤسسات مالی که به‌طور غیرمستقیم در فرایند پولشویی نقش دارند چیست؟ اگر مالی از راه نامشروع به‌دست آمده باشد، آیا با انتقال‌های متعدد و معاملات ظاهراً صحیح، ملکیت شرعی پیدا می‌کند؟


==کتاب‌ها==
==کتاب‌ها==
خط ۱۸: خط ۲۰:
# پولشویی در فقه و حقوق، ارسلان جلیل‌پیران، صفحات ابتدایی کتاب را اینجا بخوانید. تهران، انتشارات اساتید دانشگاه، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010127127.pdf صفحات ابتدایی را از اینجا بخوانید.]
# پولشویی در فقه و حقوق، ارسلان جلیل‌پیران، صفحات ابتدایی کتاب را اینجا بخوانید. تهران، انتشارات اساتید دانشگاه، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010127127.pdf صفحات ابتدایی را از اینجا بخوانید.]
# آثار حقوقی پول‌شویی، حسین عسکری، تهران، شیل، ۱۳۹۹ش.[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# آثار حقوقی پول‌شویی، حسین عسکری، تهران، شیل، ۱۳۹۹ش.[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی تطبیقی جرائم پول‌شوی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی، مهدی اسماعلی و احمد مشائی‌شوب و الیاس قاسمی همدانی، تهران، سنجش و دانش، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی تطبیقی جرائم پول‌شوی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی، مهدی اسماعیلی و احمد مشائی‌شوب و الیاس قاسمی همدانی، تهران، سنجش و دانش، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ‌نصرالله حیدری‌نژاد، تهران، قانون‌یار، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ‌نصرالله حیدری‌نژاد، تهران، قانون‌یار، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی فقهی جرائم پول‌شویی، محمدامین ملکی، ‌ نقی آقازاده، شهرکرد، نشر مقاومت، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی فقهی جرائم پول‌شویی، محمدامین ملکی، ‌ نقی آقازاده، شهرکرد، نشر مقاومت، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
خط ۲۴: خط ۲۶:
# آشنایی با جرم پول‌شویی، محمدرضا ساکی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# آشنایی با جرم پول‌شویی، محمدرضا ساکی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# [[پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری ایران (کتاب)|پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری ایران]]، حمید سلیمانی، تهران، اندیشه عصر، ۱۳۹۳. این کتاب در سال ۱۳۹۶ از سوی نشر حقوق‌یار بازنشر شده است. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# [[پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری ایران (کتاب)|پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری ایران]]، حمید سلیمانی، تهران، اندیشه عصر، ۱۳۹۳. این کتاب در سال ۱۳۹۶ از سوی نشر حقوق‌یار بازنشر شده است. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جرم انگاری پول‌شویی، خلیل محمدی و سلمان قلیزاده، داوود ربیعی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، سال دوم، شماره ۱۱، پاییز ۱۳۹۱ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/987888/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C مقاله را از اینجا بخوانید.]
# پول‌شویی در حقوق ایران، محمدرضا عباسی، تهران، کاظمی، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# پول‌شویی در حقوق ایران، محمدرضا عباسی، تهران، کاظمی، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# [[پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه (کتاب)|پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه]]، محمدباقر گرایلی، مشهد، [[بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی]]، ۱۳۸۹ش. این کتاب در اصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده بوده که است که در سال ۱۳۸۵ از آن دفاع کرده است. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d9%87/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# [[پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه (کتاب)|پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه]]، محمدباقر گرایلی، مشهد، [[بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی]]، ۱۳۸۹ش. این کتاب در اصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده بوده که است که در سال ۱۳۸۵ از آن دفاع کرده است. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d9%87/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
خط ۱۲۱: خط ۱۲۲:
# جرایم افساد اقتصادی، مبانی، مصادیق ومجازات آن ازمنظر فقه و حقوق موضوعه، صفیه شکری بسطام، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4a51f9c9a1a20d1b2f90387100f6328e متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید]
# جرایم افساد اقتصادی، مبانی، مصادیق ومجازات آن ازمنظر فقه و حقوق موضوعه، صفیه شکری بسطام، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4a51f9c9a1a20d1b2f90387100f6328e متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید]
# پول‌شویی و بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی آن، الهام امیری، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، ‌ دانشگاه الزهرا(س)، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c%d8%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a2/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# پول‌شویی و بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی آن، الهام امیری، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، ‌ دانشگاه الزهرا(س)، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c%d8%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a2/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# جرم انگاری پول‌شویی، خلیل محمدی و سلمان قلیزاده، داوود ربیعی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، سال دوم، شماره ۱۱، پاییز ۱۳۹۱ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/987888/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی فقهی پولشویی و پیامدهای آن بر اقتصاد اسلامی، فاطمه صدقی، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/74ad457f9bf4e95974a050857a92b77b متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید]
# بررسی فقهی پولشویی و پیامدهای آن بر اقتصاد اسلامی، فاطمه صدقی، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/74ad457f9bf4e95974a050857a92b77b متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید]
# بررسی تحلیلی پولشویی در قوانین کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با اسناد بین‌المللی، سلیم قنبری، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9646b111269fdef003b1ceb43234f215 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# بررسی تحلیلی پولشویی در قوانین کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با اسناد بین‌المللی، سلیم قنبری، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9646b111269fdef003b1ceb43234f215 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
برگرفته از «https://ency.feqhemoaser.com/fa/view/پول‌شویی_(منابع_مطالعاتی)»